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棋牌游戏资讯/西联汇款支付5.86亿美元罚款以解决欺诈指控
790棋牌开发商1月19日(UPI) - 全球最大的货币服务企业周四同意达成5亿美元的和解协议,指控他们未能保护客户免受欺诈,并允许其代理人非法为客户洗钱.Western Union将支付向美国司法部,联邦贸易委员会和美国中东部地区的美国律师办公室承认故意未能执行有效的反洗钱计划以及协助和教唆电汇欺诈的指控,判处5.86亿美元的罚款。宾夕法尼亚州,加利福尼亚州中区和佛罗里达州南区。“西联汇款对美国消费者负有防范欺诈的责任,但公司看起来却是另一种方式,其系统促成了骗子和骗局,”FTC主席伊迪丝拉米雷斯在一份新闻稿中说。 “我们今天宣布的协议将确保西联汇款改变其开展业务的方式,并为因公司违法行为而受到伤害的消费者提供超过5亿美元的退款。”根据周四在美国地区提起的诉讼作为宾夕法尼亚州中区的法院,西联汇款为西联汇款代理人和其他人处理了数千笔交易,违反了美国法律,作为多项国家和国际欺诈计划的一部分。 在这些指控中,犯罪分子联系了美国的受害者,他们冒充家庭成员,潜在的雇主或者获得某种奖金的人要求与他们联棋牌手游系。美国联邦贸易委员会表示,该公司的代理商经常参与这些计划,并且有时会削减资金。以前的案例也证实,西联汇款未能阻止数亿美元转移给中国的人贩子和贩毒者在世界其他地方,以及不遵守法律要求核实和调查每日转移限额。和解要求西联汇款阻止向任何欺诈报告主体转账,向消费者提供明确的警告如果公司没有遵循适当的反欺诈协议并且增加消费者如何提交欺诈投诉的可用性,则在纸质和电子表格上进行欺诈,退还欺诈性诱导的资金转移。 西联汇款也将受到独立审计师的监督,因为它遵守电话营销销售规则,禁止公司处理已知为欺诈的转账,或者公司“应该知道这是电话营销交易的付款。”西联汇款称新闻稿在过去五年中始终如一地提高了合规性,并将约20%的员工用于合规职能,并指出周四解决的问题主要发生在2004年至2012年之间。“我们赞同政府保护消费者和诚信的目标我们的全球汇款网络,我们努力与政府解决这些问题,“西联汇款在发布会上说。 “我们致力于加强我们的合规计划,以防止我们网络上的非法活动,并保护向朋友,家人和企业转账的客户。” 790棋牌

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